El titular de la Unidad de Investigación Financiera Santiago Nieto, dio a conocer que el congelamiento de las cuentas bancarias de Guillermo “Bully” Álvarez Cuevas, de la cementera Cruz Azul, fue por una solicitud formal emitida por la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos.
Lo anterior lo aseguró Nieto en una entrevista que le concedió a periodista Ciro Gómez Leyva. En dicha entrevista además sostuvo que las investigaciones no alcanzan a los exdirectivos del club de futbol Cruz Azul Eduardo “Yayo” de la Torre y Ricardo Peleaz.
Santiago Nieto, dijo en esa entrevista: “Si no hay una solicitud de un congelamiento por parte de una autoridad extranjera, en términos de la Convención de Palermo, la Convención de Viena y la Convención de Mérida en Contra de la Corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso implicaría el descongelamiento de cuentas; en esta ocasión sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la DEA y es lo que se hará del conocimiento del juzgado para mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el fondo del juicio”.
Santiago Nieto Castillo dijo que están bloqueadas cuatro cuentas de Guillermo Álvarez, además de las de su hermano Alfredo y el señor Víctor Garcés; además, dio a conocer que se investiga una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos.
